山东赫达:董事会议事规则（202312）

山东赫达集团股份有限公司 董事会议事规则 山东赫达集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东赫达集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律 、行政 法规规章、规范性文件和《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司股东大会的执行机构， 经营决策的常设机构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 山东赫达集团股份有限公司 董事会议事规则 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中 至少应有一名独立董事是会计专业人士，并由该会计专业人士担任召 集人。 第四条 董事 ...