黄山胶囊:董事会决议公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-028 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 11 日上午 9:00 在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议由董事长李合军先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决 程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、第五届董事会第四次会议决议。 特此公告。 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《 ...