黄山胶囊:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年4月9日以电子邮件及电话等方式向公司 全体董事发出，会议于2024年4月19日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以现场 结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长李合军先生主持，本次会议应到董事 7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-009 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 《2024 年第一季度报告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http: ...