富森美:第五届董事会第十六次会议决议公告

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2023 年 11 月 14 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 8 日以微信、电话、书 面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席现场会议的董事 4 人，独立董事罗宏、盛毅和许志通过通讯方式参与表 决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-047 成都富森美家居股份有限公司 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 公司独立董事候选人倪得兵先生和刘宝华先生均已取得独立董事资格证 书，刘宝华先生为会计学博士、副 ...