富森美:关于修订和完善公司部分内控制度的公告

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-055 关于修订和完善公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 30 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订和完善公司部分内控制度 的议案》。具体情况公告如下： 一、修订制度情况 根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关 制度进行修订，具体修订的制度如下： | 序号 | 文件名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 3 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 董事会 | 修订 | | 4 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 董 ...