富森美:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-053 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 30 日下午 16:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话、 微信、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席现场会议的董事 6 人，独立董事许志通过通讯方式参与表决。 会议由董事长刘兵主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会主任委员及委员的 议案》 根据《公司章程》和公司董事会专门委员会实施细则等相关规定，董事会 选举独立董事倪得兵先生为公司第五届董事会提名委员会主任 ...