东方中科:2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-080 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东会的现场会议召开时间：2024年8月1日15:00； 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：公司董事长郑大伟先生 6、股权登记日：2024 年 7 月 25 日 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 8、出席本次股东会的股东及股东代理人（下同）共计 179 名， 合计持有股份 115,724,918 ...