东方中科:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-063 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人 员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良 好的环境，保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项 履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 故监事会同意公司购买董监高责任险。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日通过专人送达、邮件等 方式送达给全体监事，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时 限。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经过半数监事推举，会议由监事马凝晖女士主持，与会监事对各 ...