东方中科:关于召开2024年第三次临时股东会的通知

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-073 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于2024年7月12日召开第六届董事会第一次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》，同意召开本 次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东会的现场会议召开时间为：2024年8月1日15:00； 网络投票时间为：2024年8月1日，其中通过交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年8月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15: ...