东方中科:半年报董事会决议公告

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-064 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表 决，形成如下决议： 1、审议通过《<2023 年半年度报告全文>及摘要》 详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使 ...