桂发祥:半年报董事会决议公告

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-038 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十 二次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方 式。会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体 董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会 议的董事为 3 人，分别为周峰、周立群、任建国。会议由董事长主持，公司监事、财 务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 ...