桂发祥:董事会决议公告

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-018 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十九 次会议于2024年4月8日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。 会议通知已于 2024 年 3 月 28 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、 监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董 事为 2 人，分别为周峰、任建国。会议由董事长李路主持，公司监事、财务总监、董 事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 3.审议通过《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 1.审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2 ...