桂发祥:关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 9 月 3 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第五届 董事会独立董事的议案》，详见于指定媒体披露的《第四届董事会第二十三次会议决议 公告》。 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-046 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述候选人经 2024 年第三次临时股东大会审议通过后，任期三年，自 2024 年 9 月 25 日起至第五届董事会届满之日止。股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选 1 人和独立董事候选人进行等额选举。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后 方可提交股东大会审议。 备查文件： 公司第五届 ...