桂发祥:第四届董事会第二十三次会议决议公告

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十 三次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方 式。会议通知已于 2024 年 8 月 28 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体 董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会 议的董事为 3 人，分别为周峰、张俊民、任建国。会议由董事长主持，公司监事、董 事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-044 同意提名李路、龙剑、田瑞红、史兰英、马天禄、宗毅为公司第五届董事会非独 立董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后，自 2024 年 9 月 25 日起至第五 届董事会届满之日止。 逐项表决结果均为：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 ...