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桂发祥:第五届董事会第二次会议决议公告
002820Guifaxiang(002820)2024-10-08 10:24

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-057 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二次 会议于 2024 年 10 月 8 日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。 会议通知已于 2024 年 9 月 29 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、 监事。公司董事共 9 人,实际出席的董事为 9 人,其中以通讯表决方式出席会议的董 事为 2 人,分别为任建国、刘凤义。会议由董事长主持,公司监事、董事会秘书列席 了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果为:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议: 1.审议通过《关于购买控股股东房产、控股股东履行承诺暨关联交易的议案》。 董事会同意使用自有资金及部分募集资金,参与竞买控股股东在天津产权交易中 心有 ...