ST中装:第五届董事会第七次会议决议的公告

深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于2024年9月2日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024年9月2日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董 事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持，部分 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审 议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向 下修正可转换公司债券转股价格的议案》 截至2024年9月2日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发"中装转2" （债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情 况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健 ...