和胜股份:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-045 广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内的事 项，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》（公告编号：2024-047）。 三、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 5 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李建湘先生主持，本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...