和胜股份:第五届董事会第三次会议决议公告

经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议并通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-052 广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 6 月 27 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步规范提升公司治理水平，根据《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持有本公司股份及其变动管理规则》等相关规则，公司制定了《董事、监事 和高级管理人员所持股份变动管理制度》。 详见公司于 2024 年 7 月 5 ...