名雕股份:独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，现就公司第五届董事会第十二次会议 的相关事项发表如下独立意见： 深圳市名雕装饰股份有限公司 因此，我们同意公司第六届董事会董事候选人提名事宜，并同意将关于公司董 事会换届选举的有关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。其中，独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方 可进行表决。 二、关于《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》的独立意见 公司为保障独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》规定，拟 定的公司第六届董事会独立董事的津贴标准，符合公司实际情况，相关决策程序合 法有效，因涉及独立董事津贴事宜我们回避表决，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：徐沛、罗伟豪、蔡强 2023 年 10 月 20 日 一、关于《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提 名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 1、根据《公司法》和《公司章 ...