名雕股份:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-044 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股 东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 4．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00 开始 ...