名雕股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-054 同意选举蓝继晓先生为公司董事长、林金成先生为公司副董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，蓝继晓先生和林金成 先生简历附后。 2、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 9 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事 7 名， 实到董事 7 名，本次会议由半数以上董事共同推举蓝继晓先生主持，蓝继晓先生 于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第六届董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意 7 ...