名雕股份:董事会议事规则

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月 1 深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳市名雕装饰股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。董事会行使法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、股东大会赋予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事应自觉遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠实履行职责，维护公司利益。 第五条 董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会作为董事会的工作机构，委员会的组成、职权和议事规则由董事会制 订。 （四） 制订公司的年度财 ...