名雕股份:内部控制制度

深圳市名雕装饰股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第三条 公司明确界定各部门和各岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、 检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能。 公司不断完善控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及 高级管理人员下达的指令能够被严格执行。 第七条 公司的内部控制活动涵盖公司所有营运环节，包括：销售及收款、采购 1 第一条 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件，制 定公司内部控制制度并在公司系统内发布实施。 第二条 公司应当完善公司内部控制制度，确保董事会、监事会和股东大会等机 构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识， 培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职 责的环境。 第四条 公司应当建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并设立专门 负责监督检查的内部审计部门，定期检查公司内部控制缺陷，评估其执 行的效果和效 ...