名雕股份:第六届董事会第三次会议决议公告

深圳市名雕装饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次 董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先 生、独立董事罗伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长 蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-010 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 第六届董事会第三次会议决议公告 充分调动员工的积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益 紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。 ...