名雕股份:董事会决议公告

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-019 深圳市名雕装饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董 事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事徐沛先生以通讯方式参加），会议由董事 长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2023 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会 决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 2、审议《2023 年度董 ...