弘亚数控:关于召开2023年年度股东大会的通知

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议决议，公司决定于2024年6月11日召开2023年年度股东大会，本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第四届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年6月11日14:30，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年6月11日9:15—15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年6月11日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— ...