弘亚数控:第四届董事会第二十七次会议决议公告

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各 位董事发出。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024- | 018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 2、召开本次董事会会议的时间：2024 年 5 月 20 日；地点：公司会议室；会 议以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： ...