弘亚数控:关于监事会换届选举的公告

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召 开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代 表监事的议案》，公司监事会同意提名卢花顺女士、李贤女士 2 人为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。以上议案需提交公司股东大会审 议，并采用累积投票制选举。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开职工代表大会选举蒋秀琴女士为公司第五届 监事会职工代表监事（简历见附件），上述两位非职工代表监事候选人经股东大 会审议通过后，将与职工代表监事蒋秀琴女士一起组成公司第五届监事会，任期 自股东大会审议通过之日起三年。 上述人员任职资格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》 关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。为确保监事会的正常运行，在 新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依 ...