弘亚数控:第五届董事会第一次会议决议公告

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事同 意，选举产生各专门委员会成员，任期三年，任期与第五届董事会任期一致，具 体人员组成如下： 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第 一次会议通知于 2024 年 6 月 11 日通过口头方式发出，并于同日在公司会议室以 现场表决方式召开。 2、董事会会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。 3、本次会 ...