弘亚数控:半年报董事会决议公告

广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董 事发出。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、召开本次董事会会议的时间：2024 年 8 月 ...