新宏泽:第五届董事会第六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>和<董事会议 事规则>的议案》 同意将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名，独立董事人数由 2 名增至 3 名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相 关内容进行同步修订。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-001 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 11 日 通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司同日在 ...