新宏泽:关于第五届董事会第五次会议决议公告的更正公告

关于第五届董事会第五次会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 了《第五届董事会第五次会议公告》（公告编号：2023-041），决议公告中的 董事会会议审议通过议案"（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的 议案》、（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》"的内容不符 合《公司章程》及相关制度的规定需要更正。现将具体更正情况公告如下： 更正前： 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-006 广东新宏泽包装股份有限公司 （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （证监会第 220 号令）对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。 1/3 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次修订《董事会议事规则》系根据国家有关部门最新颁布的相关法律法 ...