新宏泽:关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

广东新宏泽包装股份有限公司 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事会议事 规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订< 公司章程>和<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-002 一、增加公司董事会成员人数情况 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟 将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名，独 立董事人数由 2 名增至 3 名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内 容进行同步修订。 二、《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合本次增加董事会成员人数的情况，公司将 ...