视源股份:第五届董事会第五次会议决议公告

第五届董事会第五次会议决议公告 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于变更 内审负责人的议案》。 本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 曹苗女士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公 司担任其他职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司 《内部审计制度》的有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同 意聘任薛丹女士为公司内审负责人，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-056 广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 9 月 27 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 ...