同兴达:深圳同兴达科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-073 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 一、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会。审议《公 司章程》及其修正案，《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的修订。以 上议案已经公司第四届董事会第五次会议决议通过。具体内容详见与本公告同日 刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开 2023 年第一次 临时股东大会通知的公告》。 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日以书面及通讯方式向 ...