同兴达:董事会决议公告

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 4 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第八次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 经审议，董事会同意通过公司《2023 年度董事会工作报告》，公司 独立董事向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报告》内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本 ...