高斯贝尔:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-050 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 7 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会 ...