高斯贝尔:第五届董事会第十一次会议决议公告

第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-048 高斯贝尔数码科技股份有限公司 通过对苏从跃先生、李静女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会 未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事 的情况。苏从跃先生、李静女士具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司 非独立董事的任职要求。本次提名如被通过，公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于补选非独立董事及独立董事的公告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 经公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"）提名， 公司第五届董事会提名委员会审核，现提名刘承韪先生为公司第五届董事会独立 董事候选人，任期与第五届董事会董事任期一致，自股东大会审议通过之日起生 效。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规 ...