皮阿诺:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-043 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以书面的方式通知公司全体董事，会 议于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌 先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下决议： 1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第四届 董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。 经公司董事会提名委员会审查，现拟提名选举马礼斌先生、胡展坤先生、李 文轩先生、麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事 ...