力盛体育:第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议于 2024 年 9 月 5 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。在公司同日召开的 2024 年第二次 临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，以口头方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中非独立董事余星宇、独 立董事张桂森以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次 会议。全体董事共同推举夏青先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席 和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举夏青先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-057 力盛云动（上海）体育科 ...