瀛通通讯:2024年第一次临时股东大会决议公告

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决提案的情形； 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会。 2．会议主持人：董事长黄晖先生 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 7 月 19 日召开了公司第五届董事会第八次会议，会议决定于 2024 年 8 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...