实丰文化:实丰文化发展股份有限公司股东大会议事规则（2024年4月）

实丰文化发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《实 丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算 ...