实丰文化:第四届董事会第二次独立董事专门会议审核意见

实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召 开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。本次独立董事专 门会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》和《实丰文化发展股份公司章程》（以下简称"《《公司章 程》"）的有关规定。作为公司独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了拟 提交公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案，基于独立判断，发表审核 意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 本次利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司 2023 年度经营情况 和 2024 年度的发展规划等因素，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东 和非关联股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见 三、关于《202 ...