实丰文化:半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-046 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-046 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届董事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件及专人送达等方式给各位董 事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 8 月 29 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄 华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先 生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事金鹏先生、姚建曦 先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章 ...