盘龙药业:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-104 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2023 年 12 月 3 日以邮件方式通知各位董事、独立董事。 2.本次会议于 2023 年 12 月 6 日 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳 二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与 通讯相结合方式进行。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。因本制度修订后董事会专门委员会相关制度 尚需进一步修订，基于公司对制度的总体修订安排，拟暂不提请召开股东大会审 议该议案，待相关制度修订工作完成后一并提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于使用募集 ...