盘龙药业:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-007 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2.股东大会的召集人：公司董事会； 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 21 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 21 日 9: ...