盘龙药业:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-011 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日在巨潮 资讯网上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）， 现发布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2.股东大会的召集人：公司董事会； 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。 4.会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2 ...