盘龙药业:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-013 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于 2024 年 3 月 13 日 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘 龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名（其中董事牛晓峰先生、任海云女士和张志红先生以 通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规 定。 2、审议并通过了《关于与陕西省慈善协会续签"盘龙爱心慈善基金"协议 相关事项的议案》 1 公司原在陕西省慈善协会设立的慈善基金项目现已到期 ...