盘龙药业:关于补选第四届董事会董事暨调整专门委员会委员的公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-033 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于补选第四届董事会董事暨调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关 于补选第四届董事会董事的议案》和《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 议案》，同意谢晓锋先生为第四届董事会审计委员会委员，同时吴杰先生不再担 任董事会审计委员会委员，补选黄继林先生为第四届董事会非独立董事。 2、本次董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 一、补选第四届董事会董事的情况 公司非独立董事张水平先生于 2024 年 1 月 31 日向公司提出书面辞职报告， 辞职报告自公司收到之日生效。据《公司法》、《公司章程》相关法律法规规定， 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选 第四届董事会董事的议案》，公司董事会同意提名黄继 ...