盘龙药业:半年报董事会决议公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于 2024 年 8 月 26 日 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘 龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中任海云女士以通讯方式出席本次会议）。会议 由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《陕 西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-047 3、审议并通过了《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产 业园的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议 ...